一、时 间：x年10月26日
二、地 点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东：王××、××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××
主 持 人：王××
四、会议决议事项：
1、公司名称：××广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名 出资额 出资比例 出资形式
王×× 40万元 40% 货币
××广告有限公司 30万元 30% 货币
彭×× 20万元 20% 货币
吴×× 10万元 10% 货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。
7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名：
x年10月26日
一、时间：x年10月12日
二、地点：xx市
三、出席人：、
主持人：
四、会议决议事项
1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理;
2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。
3、通过X有限公司章程。
4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市X室作为X有限公司住所。
5、全权委托股东办理X有限公司工商登记事宜。
全体股东签名：
x年10月12日
时间:XX年3月5日
地点:x公司办公室
出席人:
主持人: 记录员:
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的变更为xx市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事，为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《x有限公司章程》。
全体股东签名:
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
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夏夏