股权转让合同诈骗案例

　　诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。由于这种行为完全不使用暴力，而是在一派平静甚至“愉快”的气氛下进行的，加之受害人一般防范意识较差，较易上当受骗。今天小编要与大家分享的是：保定运输合同相关诈骗案的辩护案例。具体内容如下，欢迎参考阅读!

　　保定律师辩护的合同诈骗案：

　　本人身份：被告人的辩护人。

　　本案辩护意见：

　　一、公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的证据不足，现有证据之间不能相互印证、未形成严谨的、排他可能性的证据链条，依法尚不足以认定被告人的行为构成合同诈骗罪。

　　㈠能够证实被告人骗取对方当事人财物的证据严重不足，认定被告人“收取大额货款而交付价值较低的其他货物来顶替合同约定的货物”(见本案《起诉书》第2页)没有任何确定的事实基础。

　　1、被害人B同被告人之间只是以口头形式订立了买卖合同，现有证据不足以证实二人订立的买卖合同的标的物确定是日立XXX型旧挖掘机(以下简称-6挖掘机)、不是现代XXX型旧挖掘机(以下简称-5挖掘机)。

　　现有证据中能够印证这一事实情节的只有被害人的陈述和被告人的供述，被害人陈述其支付36.5万元对价购买的是-

　　金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗，其数额较大的犯罪行为的总称。 以下是小编今天为大家精心准备的：合同诈骗罪与金融诈骗罪的相关处罚。内容仅供参考，欢迎阅读!

　　合同诈骗罪与金融诈骗罪的处罚：

　　中国《刑法》第192条规定，【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处与五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上 有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

　　合同诈骗罪与金融诈骗罪的界限

　　金融诈骗罪是行为人以非法占有为目的，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价

　　合同诈骗注意事项：

　　合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。

　　1、注意抵押财产的合法性

　　抵押财产应当可以进入民事流转程序而又不违反法律禁止性规定，抵押物合法性应从以下方面进行考察，如抵押物是否为法律禁止流通物，是否为根本不能变现的物品，抵押人是否拥有抵押物的所有权。同时应对担保人的身份进行考察，防止担保人不符合法律规定，致使担保合同无效。

　　2、注意抵押财产的真实性

　　抵押财产应是法律上没有缺陷，真正为抵押人所控制及占有的财产。抵押财产没有其它法律负担，在此之前没有设置过抵押，抵押的价值没有超过抵押财产自身的价值，抵押财产没有设置多重抵押。

　　3、考虑抵押财产的变现能力

　　对抵押财产要充分考虑其变现的能力，即使真实合法的财产其变现能力也会因各种原因降低，从而使债权人的利益受到损失。另外应充分考虑到抵押财产不能变现的可能性，以免出现债权人无力接受该项财产又无法变现的情况。另外对一些价值虽然很高，但专业性很强的设备等财产应特别注意，由於专业性很强这类财产一般很难进行变现，一般不要接受这样的抵押。

　　4、对保证人资格进行考察

　　采用保证形式进行担保的情况，对保证人的资

　　转让方：_________（甲方）

　　住所：_________

　　法定代表人：_________　　

　　受让方：_________（乙方）

　　住所：_________

　　法定代表人：_________　　

　　本合同由甲方与乙方就股权转让事宜，于_________年_________月_________日在_________订立。　　

　　甲方同意将所持有_________公司股份_________％转让给乙方。甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　第一条　股权转让价格与付款方式

　　1．甲方同意将所持有的_________公司_________％股份，原价每股_________元（人民币，下同），共计_________元，以每股_________元转让给乙方，共计_________元。乙方同意按此价格购买甲方的上述股份。

　　2．乙方同意在本合同订立_________日内以现金（或支票）形式一次性支付甲方所转让的股份。

　　第二条　保证

　　1．甲方保证所转让给乙方的股份，是甲方在_________有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份，没有设置任何抵押或担保，并免遭任何第三人的追

　　股权转让合同

　　转让方（以下简称甲方）：

　　受让方（以下简称乙方）：

　　鉴于：

　　1．在合同签订日， 有限公司（以下简称该公司）的注册资本为人民币 万元，该公司依法有效存续。

　　2．甲方以货币出资人民币 万元，占该公司 %的股权（以下简称该股权），是该公司的合法股东。

　　3．甲、乙双方经协商，决定由甲方将其持有的该公司 %的股权作价 万元人民币转让予乙方（以下简称该转让），据此双方达成以下条款共同信守。

　　一、股权转让

　　1．甲方依据本合同，将其持有的该公司 %的股份及依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方。

　　2．乙方同意受让上述被转让股份，并在转让成功后，依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。

　　二、股权交付

　　1．合同签订后，甲乙双方应当就该转让的有关事宜要求该公司将乙方的名称、住所、受让的出资额记载于股东名册，并办理完毕工商登记手续，甲方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记的事实，向乙方出具书面的证明。

　　2.从本合同签订之日起，如甲方于15日内不能办理完毕前款规定的成交手续，乙方有权解除本合同，拒绝支付转让价款。如乙方已支付了相应的价款，则甲方应将乙方已支付的款项退还给乙方。

　　三、价款及支付方式

　　1．甲

　　股权转让合同

　　转让方（以下简称甲方）：

　　受让方（以下简称乙方）：

　　鉴于：

　　1．在合同签订日， 有限公司（以下简称该公司）的注册资本为人民币 万元，该公司依法有效存续。

　　2．甲方以货币出资人民币 万元，占该公司 %的股权（以下简称该股权），是该公司的合法股东。

　　3．甲、乙双方经协商，决定由甲方将其持有的该公司 %的股权作价 万元人民币转让予乙方（以下简称该转让），据此双方达成以下条款共同信守。

　　一、股权转让

　　1．甲方依据本合同，将其持有的该公司 %的股份及依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方。

　　2．乙方同意受让上述被转让股份，并在转让成功后，依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。

　　二、股权交付

　　1．合同签订后，甲乙双方应当就该转让的有关事宜要求该公司将乙方的名称、住所、受让的出资额记载于股东名册，并办理完毕工商登记手续，甲方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记的事实，向乙方出具书面的证明。

　　2.从本合同签订之日起，如甲方于15日内不能办理完毕前款规定的成交手续，乙方有权解除本合同，拒绝支付转让价款。如乙方已支付了相应的价款，则甲方应将乙方已支付的款项退还给乙方。

　　三、价款及支付方式

　　1．甲

　　转让方：________公司 （简称甲方）

　　法定代表人：____________________

　　受让方：________公司 （简称乙方）

　　法定代表人：____________________

　　鉴于：

　　1．甲方拥有____________公司注册资本______%的股权；

　　2．____________公司股东会通过决议，一致同意甲方将其拥有的占____________公司注册资本______%的股权转让给乙方；

　　3．甲方经过内部及相关政府部门的审批，一致同意将其拥有的占________公司注册资本______%的股权转让给乙方；

　　4．乙方经过内部及相关政府部门的审批，一致同意受让甲方拥有的占________公司注册资本______%的股权；

　　5．________公司、________公司系________公司的股东；其已经承诺放弃优先受让甲方欲转让给乙方的占________公司注册资本70%的股权；

　　甲乙双方本着等价有偿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定，协商一致，订立本《股权转让合同》。

　　第一条 ________公司股权变化

　　1．本合同项下股权转让完成前，________公

　　转让方：________公司 （简称甲方）

　　法定代表人：____________________

　　受让方：________公司 （简称乙方）

　　法定代表人：____________________

　　鉴于：

　　1．甲方拥有____________公司注册资本______%的股权；

　　2．____________公司股东会通过决议，一致同意甲方将其拥有的占____________公司注册资本______%的股权转让给乙方；

　　3．甲方经过内部及相关政府部门的审批，一致同意将其拥有的占________公司注册资本______%的股权转让给乙方；

　　4．乙方经过内部及相关政府部门的审批，一致同意受让甲方拥有的占________公司注册资本______%的股权；

　　5．________公司、________公司系________公司的股东；其已经承诺放弃优先受让甲方欲转让给乙方的占________公司注册资本70%的股权；

　　甲乙双方本着等价有偿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定，协商一致，订立本《股权转让合同》。

　　第一条 ________公司股权变化

　　1．本合同项下股权转让完成前，________公

　　??甲方：__________　　　　　法定代表人：__________

　　乙方：__________　　　　　法定代表人：__________

　　丙方：__________　　　　　法定代表人：__________

　　鉴于：

　　1．甲、乙方同意转让，丙方同意受让甲、乙所持__________（集团）股份有限公司（以下简称__________）股权共计_______万股；

　　2．甲、乙方同意以每股__________元人民币的价格，在__________年__________月__________日前分期向丙方转让所持_______股权共计__________万股，总金额为__________万元；

　　3．如果丙方在本协议签订之日起四十五个工作日内决定选择受让全部__________万股股权，并支付所有转让价格，则转让价格为每股__________元人民币，总价款为__________万元人民币。

　　4．丙方同意以上述方式、价格和数量受让__________股权。经双方友好协商，本着平等、互利、诚实信用的原则，达成协议如下：

　　第一条　甲、乙方的义务

　　1．1 甲、乙方保证其拥有全权（包括一切必要的公司内部授权）签订本合同并履行本合同的

　　转让方（甲方）：

　　受让方（乙方）：

　　甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下协议，以资信守：

　　1.转让方（甲方）转让给受让方（乙方）有限公司的%股权，受让方同意接受。

　　2.由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件。

　　3.股权转让价格及支付方式、支付期限：

　　4.本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份。

　　5.乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续，甲方应给与积极协助或配合，变更登记所需费用由乙方承担。

　　6.受让方受让上述股权后，由新股东会对原公司成立时订立的章程、协议等有关文件进行相应修改和完善，并办理变更登记手续。

　　7.股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担，如果依法追及到股东承担赔偿责任或连带责任的，由新股东承担相应责任。转让方的个人债权债务的仍由其享有或承担。

　　8.股权转让后，受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务；转让方的股东身份及股东权益丧失。

　　9.违约责任：

　　10.本协议变更或解除：

　　11.争议解决约定：

　　12.本协议