工程项目内控管理制度

　　工程项目部属工程总监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。

　　一、工程项目部工作内容：

　　1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；

　　2、组织实施招投标，协助签定施工合同；

　　3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标；

　　4、制定并实施工程部管理制度。

　　二、工程项目部日常工作制度

　　1、工程部组织制度

　　①工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制；

　　②工程部根据建设项目需要，可设经理一名，副经理一名，土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。

　　2、工程部会议制度

　　①工程部实行定期现场办公室制度（怡和?星国际项目定在星期五上午8：30）与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议；

　　②组织工程部与监理方定期现场办公例会制度（暂定星期五上午9：00），班前会制度（星期一至星期五早8：00）不定期专题会议制度。

　　③积极参加监理例会制度（星期一下午3：00）及不定期监理例会。

　　3、检查制度

　　①要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员

　　文件和资料的管理

　　1、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。

　　由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。

　　2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。

　　3、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格上登记签字。

　　4、在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。

　　5、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。

　　6、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。

　　7、在用有效文件控制清单

　　项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》，项目工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》，以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。

　　8、文件和资料的更改

　　a.当文件和资料需要更改时，应由文件更改人或更改部门填写《文件和资料更改申请表》

　　工程项目开工之前管理制度

　　公司所属各科室及项目部：

　　根据上级文件精神，强制性条文及不良行为公示制，特制定本制度。

　　1、所有工程必须在内部合同签订后，方能签订外部合同，以便确定安排项目经理、施工员、质安员、试验员及技术工种等，并使其掌握公司总部的管理制度，如未签订内部合同，各科室不进行管理。

　　2、工程施工过程中，按工程所需总人数的60安排正式职工上班，其计算总人数按总造价除以2.5万元/人;如每月未安排足够人员，则按总公司文件处罚，由*人每月320元收取费用，由财务科直接划帐;时间按建设方合同工期减一个月。

　　3、投标所用项目经理证、施工员证、质检、安全员证在工程款来第一批款时，由财务科按每人每证扣300元支付给持证人员;在施工过程中，继续使用上述人员，则按本办法的第5条执行。

　　4、经营科将内部合同和外部合同各复印一份，送至分公司各领导、办公室及工程科，以便按合同进行管理。

　　5、对持证人员安排项目部中人员有项目经理证、技术人员(工程师证)、施工员证、质检、安员证、试验员证者，一律使用本人证件;对于项目部人员无项目经理证、质检、安员证、试验员证者，可采取使用别人证件，但必须支付一定的报酬，其被使用证件人员必须对关键部位进行检查，并

　　特别说明：《输变配工程项目安全管理制度》是输变配工程项目施工安全管理的工作标准和管理规范，也是对工程项目进行安全检查的依据。工程开工前，项目部必须组织全体施工人员系统学习，做到人人掌握，自觉落实，确保输变配工程项目安全文明施工、优质高效完成。

　　输变配工程项目安全管理目标

　　一、 工程项目安全总目标：

　　l 创无事故工程。

　　二、 项目部安全目标：

　　l 不发生人身重伤以上人身伤害事故;

　　l 杜绝倒塔、倒抱杆、高空坠落等重大事故;

　　l 不发生一般机械、设备事故;

　　l 不发生火灾、爆炸和失窃事故;

　　l 不发生负同等及以上责任的交通事故。

　　三、 工程管理部门安全目标：

　　l 控制轻伤的障碍;

　　l 不发生其它一般事故。

　　四、 施工队安全目标：

　　l 不发生未遂和异常。

　　输变配工程项目安全管理组织机构

　　输变配工程项目总指挥1人，项目总工1人，配备专职安全员2人，负责工程项目工程安全管理，成立工程项目部和工程管理机构，对输变配工程项目实施统一安全生产管理，下设线路安装组和土建组，对工程项目进行具体施工作业管理。

　　《输变配工程项目人员安全生产责任制》

　　制定安全生产责任制并严格落实，是保证项目施工安全的重要工作内容，因此，根据输变

　　工程项目部办公物品管理制度

　　为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。

　　一、项目部办公物品的申请

　　项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报总经理审批。

　　二、项目部办公物品的采购

　　项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。

　　三、项目部办公物品的领取

　　项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

　　四、项目部办公物品的费用支出

　　项目部办公物品费用由统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。

　　五、项目部办公物品的保管

　　项目部办公物品由项目部按照固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

　　六

　　工程项目部办公物品管理制度

　　为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。

　　一、项目部办公物品的申请

　　项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报总经理审批。

　　二、项目部办公物品的采购

　　项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。

　　三、项目部办公物品的领取

　　项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

　　四、项目部办公物品的费用支出

　　项目部办公物品费用由统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。

　　五、项目部办公物品的保管

　　项目部办公物品由项目部按照固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

　　六

　　合资公司财务监控管理制度

　　1、资产管理方面

　　公司的主要资产包括存货和固定资产，分别由专设职能部门管理负责，责任到人，各项资产由计算机系统进行核算处理。

　　固定资产中房屋建筑物布局合理、厂房宽敞通风，厂区绿化很好，如公园一般，生产设备实现全自动化，各种产品的配方经调试确定后有电脑自动控制进行供料、搅拌、生产、装运等工作。机器设备定期维修、保养较好。公司在购置固定资产时的内部控制手续非常健全，均有购置申请书，公司负责人批示，完税证明单，到货验收单(验收人员签字)和购置发票等相关证据。

　　公司对存货管理较为严格，库房中存货码放整齐，不同种类的存货用不同颜色包装袋分开摆放，很容易进行识别，各类存活均挂有标牌，在标牌上面明确列示存货规格、型号、出入库时间，并有领料人、送料人、库管人员签字确责。

　　公司每月对各项资产进行清盘，每月均统计出暂停用固定资产的名称数量清单，进行调整安排。存货每月进行盘点，盘盈亏率很小。

　　2、生产销售方面

　　公司从采购原料、原料验收入库到材料出库、生产成品再到销售结转成本、确认收入各环节控制体系均较为完善。

　　材料采购需填制"采购申请单"，列明采购原料名称、供应商名称、价格、数量、质量标准、交货地点、付

　　为了加强施工现场的管理，确保本工程质量、文明施工，同时为保障全体施工作业人员的人身安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及施工、监理合同规定，特制订本制度：

　　一、施工单位必须与进入三亚通讯生产楼工程项目（以下简称本项目）施工现场进行施工作业的班组签订“安全施工责任书”，对分包施工区域（段）及居住的生活区的安全全面负责。

　　二、施工单位必须对本单位成员进行安全教育，定期检查分管区域的安全情况，发生工程质量、安全事故应及时处理和上报。

　　三、施工单位应负责本工程的安全保安工作，非本工程作业人员未经许可不得擅自进入施工现场。

　　四、施工单位必须统一着装，凡进入本项目施工现场进行施工作业的，必须佩带项目部特制的“施工作业卡”。

　　五、特种工种必须持证上岗，严禁无证操作。无证操作、违章操作造成事故者，按事故情节轻重进行处罚。

　　六、进入施工区域必需配戴好安全帽，并正确使用劳动防护用品。不按规定配戴好安全帽的或虽戴安全帽，但不系帽带或戴帽的颜色不符应进行罚款。

　　七、违反防火规定造成火灾，所造成的损失全部由责任人承担，情节严重者将由执法机关追究其法律责任。

　　为了加强项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，需要制定并实施相应的管理制度。小编为你整理了企业项目资金管理制度范文，希望你喜欢。

企业项目资金管理制度范文篇一

　　一、资金风险防范

　　1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

　　2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

　　3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

　　二、资金管理机构

　　资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

　　三、资金管理方式

　　每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报国土资源部土地整理中心，申请年度和季度项目资金。

　　四、资金拨

　　一、工程档案的归档范围及质量要求

　　(一)工程档案的归档范围

　　对于工程建设有关的重要活动,记载工程建设主要过程和现状,具有保存价值的各种载体的文件,均应收集齐全,整理立卷后归档。(详附件一)

　　(二)归档文件的要求

　　1、归档的工程文件应为原件。

　　2、工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。

　　3、工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。

　　4、工程文件尺寸统一采用 A4 规格归档。

　　二、工程档案的管理机构

　　各工程部设资料员,主要负责本部门工程项目从工程准备阶段到竣工备案验收过程中程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交。

　　三、工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计

　　(一)工程档案的收集

　　文件形成后,文件形成责任人(经手人)必须于当天交一份原件给资料员,资料员收到文件后,当天登记入盒。

　　(二)工程档案的整理

　　按照单位工程分部diyifanwen.com、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。

　　(三)工程档案的立卷

　　1、工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。

　　2、工程准备阶段文件按建设程序组卷。