董事会会议决议和董事会会议记录

　　董事会会议是否有效,将直接决定其对经理层的监督效应。本文是小编为大家整理的董事会的会议决议范文，仅供参考。

　　董事会会议决议范文一：

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　现任董事会成员：

　　出席会议的人员：

　　决议事项：

　　有限公司董事会第 次

　　会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

　　一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。

　　二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

　　三、 有限公司(新)经营范围是：

　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长： 副董事长： 董事：

　　(盖公章)

　　年 月 日

　　董事会会议决议范文二：

　　董事会决议(格式及范例)

　　来源： 作者： 日期：09-07-23

　　董事会决议一般包括以下内容：

　　1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。

　　2.董事会主要议题及决议结果。

　　3.到会董事的签名。

　　格式如下：

　　(公司名称)有限公司董事会决议

　　(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事

　　董事会会议决议公告如何写?下面是小编给大家整理收集的董事会会议决议公告范文，供大家阅读参考。

　　董事会会议决议公告范文1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于x6年4月29日以电子邮件形式通知全体董事，x6年5月6日上午10:00在诸暨市店口镇路38号公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

　　二、董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》

　　表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，通过本议案。

　　关联董事吴少英(露通机电法定代表人)回避表决。

　　为加快募集资金投资项目的实施进度。同意公司使用募集资金42,856万元向全资子公司露通机电增资，用于实施募集资金投资项目，并置换先期露通机电已投入收购光电蓝宝石

　　**公司

　　董事会会议记录

　　时间： 年 月 日 时

　　地点： 会议性质：【定期】/【临时】

　　董事出席情况：

　　出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：

　　列席人员名单(注明在本公司职务)：

　　主持人： 记录人：

　　会议议题：

　　1. 提出人：

　　2. 提出人：

　　各发言人对每个审议事项的发言要点：

　　董事 对议题 的质询意见、建议如下：

　　的答复、说明如下：

　　董事 对议题 的质询意见、建议如下：

　　的答复、说明如下：

　　每一表决事项的表决结果：

　　1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

　　该议题形成决议，决议内容为：

　　2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。

　　3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

　　该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：

　　其他事项：

　　出席董事/董事授权代表(签名)：

　　列席人员(签名)：

　　记录人签名：

　　年 月 日

　　董事会是由股东会选举产生的行使公司经营管理权的执行关。是公司的常设机关，是公司业务执行、经营决策制定的执行机关。

　　一般的董事会会议指金融董事会议，金融董事会议即金融机构同国内其他部门或者国外企业合作开办的金融企业、公司等组成的董事会成员的会议。

　　金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。

　　1。会议议题的准备：

　　确定议题，明确召开董事会会议的目的。

　　议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。

　　2。会议材料的准备：

　　董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。

　　待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。

　　参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。

　　交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进

　　时间年  月地点 会议类别董事会议主持人 参加人员：会

　　议

　　记

　　录一、 开董事会会议制度

　　二、 表决通过“**幼儿园办园章程”

　　发表人介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

　　三、 选举董事会成员

　　发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

　　1、 选举孙*为园务董事长，全票赞成

　　2、 选举孙*为园务副董事长，会票赞成

　　3、 选举**园长。

　　四、 听取园长的工作规划与招生工作计划

　　1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

　　3、办园特色：特长教育全国发展

　　4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

　　5、组织管理：

　　a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

　　b：管理理念：以德立园→依法治园→

　　以人为本→弘扬团队精神

　　c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

　　董事会是由董事组成的、对内掌管事务、对外代表经营决策机构，下面是小编为你带来的学校董事会会议记录范文，仅供参考。

学校董事会会议记录范文1

　　一、 开董事会会议制度

　　二、 表决通过“**幼儿园办园章程”

　　发表人介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

　　三、 选举董事会成员

　　发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

　　1、 选举孙*为园务董事长，全票赞成

　　2、 选举孙*为园务副董事长，会票赞成

　　3、 选举**园长。

　　四、 听取园长的工作规划与招生工作计划

　　1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

　　2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌

　　3、办园特色：特长教育全国发展

　　4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度

　　5、组织管理：

　　a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络

　　b：管理理念：以德立园→依法治园→

　　以人为本→弘扬团队精神

　　c：管理方法：天下之事，虑之

　　董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。

　　董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

　　金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。

　　1。会议议题的准备：

　　确定议题，明确召开董事会会议的目的。

　　议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。

　　2。会议材料的准备：

　　董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。

　　待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。

　　参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。

　　交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料

　　为了加强企业生产管理能力,增强企业外部竞争力,公司董事会会召开会议提出相关议案。下面小编为大家整理了一些公司董事会的会议议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

　　公司董事会会议议案范文一

　　关于选举先生为公司董事长的议案

　　各位董事：

　　依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。

　　现提请董事审议。

　　*公司

　　**年**月**日

　　公司董事会会议议案范文二

　　(公司名称)有限公司董事会决议

　　(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会 会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

　　与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募 集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议：

　　1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立 股份公司。

　　2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、 业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后 的净资产折股投入 股份公司，该净资产值以××

　　___________有限公司

　　第____届董事会第____次会议记录

　　时间：

　　地点：

　　议题：1、选举董事长，任命总经理;

　　2、听取总经理的工作总结和计划;

　　3、审定公司预算方案;

　　4、对公司融资方案进行审议;

　　主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

　　出席董事：，_________有限公司副董事

　　...............

　　...............

　　应到会董事人数：

　　实际到会董事人数：

　　其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

　　列席人：,________有限公司总经理

　　,________有限公司监事会主席

　　，________有限公司财务总监

　　记录人：，_________有限公司办公室主任

　　董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会

　　会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要范文3篇，仅供大家阅读参考。

　　董事会会议纪要范文1

　　时 间：x年x月x日14:00

　　地 点：会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取(单位)x年的工作总结

　　2、审议《标准(草案)》

　　3、审议《改进方法》

　　4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

　　会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为