华为公司内部控制情况 调研报告

　　摘要：文章基于20xx年沪市A股年报及相关资料，对我国上市公司内部控制审计报告披露现状及问题进行研究，并提出相关改进建议。

　　关键词：上市公司;内部控制审计报告;披露

　　20xx年颁布的《内部控制基本规范》提出上市公司可聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。20xx年4月发布《企业内部控制配套指引》指出企业“应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告”，同时给出内部控制审计报告的参考格式。在此背景下，本文将对我国上市公司内部控制审计报告的披露现状及问题进行研究。

　　一、我国上市公司内部控制审计报告披露现状

　　本文选取20xx年沪市A股年报中自愿披露内部控制审计报告的上市公司为研究对象，共239家。其中有9家上市公司虽然声称披露了核实评价意见但找不到具体的意见报告，还有7家只在内部控制评价报告中简要说明了审计意见。因此，实际以报告形式披露内部控制审计意见的共有223家。在内部控制基本规范和配套指引发布之后，我国披露内部控制审计报告已经有很大的改善，具体表现在：

　　首先，数量上有所增加。沪深两市在20xx年报中仅有175家披露了审计师对管理层自我评价报告的审核意见，筛选之后只有156家，

　　为了了解公司会计工作的情况，我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究，采用了重点调查方式进行调查，发现该公司的内部控制存在问题，并对该公司的内部控制中存在的问题进行了思考和分析，然后针对这些问题提出了自己的一些建议和意见，最后从中得到了收获和体会。

　　重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司成立于2011年1月14日，主要经营竹子的加工与销售，地址位于重庆市渝北区新南路388号天邻风景7栋16-1，注册资本100万，现有职工20人，内设人事行政部、财务部、运营部、项目部等机构，由于是今年才成立的新公司，因此目前的年产值和年销售额为0，目前主要是进行一些前期的投资，所以目前的经营状况是亏损的。公司的宗旨是创立泛嘉品牌、真诚回馈社会。公司的经营目标是大建设大林业、资源整合、规模化经营。公司的精神是创新：摒弃因循守旧、不敢于打破常规的旧观念，敢于创新、勇于用创造性思维处理业务；务实：一切从人本思想出发，我们倡导理念优化，但需要结合需要，盲从和过度的幻想不应在实际中体现；诚信：倡导诚信经营、诚信工作、诚信待人，今日的诚信理念，明日的诚信品牌；责任：企业责任、社会责任、岗位责任，让责任意识深入企业的

　　所谓"竞聘上岗"，是指对实行考任制的各级经营管理岗位的一种人员选拔技术，如果它用于内部招聘，即为内部竞聘上岗。下面小编给大家带来公司内部竞聘公告，供大家参考!

公司内部竞聘公告范文篇一

　　为进一步拓宽选人用人渠道，促进优秀人才脱颖而出，现在全司范围内，公开竞聘企业经营管理人员。有关事项公告如下：

　　一、内部竞聘职位和职位要求

　　所属码头公司副经理两名(漳湾公司、白马港分公司)。

　　职位要求：年龄在45周岁及以下(1969年11月1日以后出生);国家承认的中专、中技及以上学历;8年以上本公司工作经验，其中2年以上分子公司部门副职(D2职级及以上)及以上岗位工作经验。

　　二、内部竞聘范围、对象和条件

　　在全司范围内，凡符合上述职位要求以及下列基本条件者均可报考：

　　1、拥护中国共产党领导，遵守国家的法律、法规;

　　2、遵守纪律、品行端正，具备良好的职业道德;

　　3、具有正常履行职责的身体条件;

　　4、较强的开拓能力及统筹、决策能力，良好的沟通、表达、交流能力，团队合作精神及敬业精神;

　　5、无国家有关法律、法规规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

　　三、报名及相关程序

　　(一)报名

　　1、报名时间：20xx年1

　　xx年公司内部控制专项检查工作总结

　　根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况

　　一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系

　　从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于xx年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

　　安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

　　二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理

　　为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于xx年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，

　　XX年公司内部控制专项检查工作总结

　　根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：

　　一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系

　　从XX年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于XX年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

　　安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

　　二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理

　　为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于XX年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面

　　内部招聘是指在单位出现职务空缺后,从单位内部选择合适的人选来填补这个位置。内部招聘有利于公司快速招到合适的人才。下面小编给大家带来公司内部招聘公告，供大家参考!

公司内部招聘公告范文篇一

　　公司各部门：

　　根据工作需要，以及给公司员工提供更好的职业发展机会，经公司研究决定在公司内部招聘xx部xx人员，名额不限。现将有关事项通知如下： 一、招聘范围： 公司全体员工 二、岗位说明： 定期与客户沟通，赠送礼品，回访项目执行程度跟踪，初步客 户管理和发展新客户，客户所需资料提供，市场及客户信息收集，客户投诉事宜。 三、岗位级别：中级专员 四、岗位要求： 1、热爱本职公司; 2、性格开朗、乐观，有一定的交际能力，良好的沟通表达与协调能力; 3、有一定专业技术者优先; 4、公司意发展地方业务，附近地区内员工优先录用。请有意者与201x年x月x日前到人力资源部或总经理处报名。

　　x有限公司

　　二零一x年x月x日

公司内部招聘公告范文篇二

　　公告日期:

　　结束日期:

　　在xx部门中有一全日制职位职级为可申请。此职位对/不对外部候选人开放。薪金支付水平: 最低: 最高: 职责: (参见所附职务说明书。) 所要求的技术或能力: (候选人必须具备此职位所要求的所有

　　为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

　　一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

　　二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

　　1、公司经营发展决策中的秘密事项;

　　2、人事决策中的秘密事项;

　　3、专有技术;

　　4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;

　　5、重要的合同、客户和合作渠道;

　　6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

　　7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

　　三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

　　四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

　　违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除

　　协议编号：

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　联系电话： 联系电话：

　　甲方向集团申请资金，经集团批准，由乙方借款给甲方，为明确责任，甲乙双方协商一致特签订本协议兹共同遵守执行。

　　第一条 借款金额 甲方向乙方借款人民币(大写)_____。

　　第二条 借款用途 甲方借款将用于_____ 。

　　第三条 借款期限 本协议约定借款期限为从_____年 月 日至_____年 月 日。

　　第四条 借款利率和计息、结息_____ 确定借款月利率_____ 。

　　资金占用费按日计息，按月结息，每月由乙方出具《利息通知单》给甲方，甲方借以计提资金占用费。

　　第五条 还款

　　甲方按先还息再还本的原则偿还，甲方应在借款到期日连本带资金占用费一并归还乙方

　　第六条 逾期

　　甲方无法按时归还借款的，集团可以按以下标准提高支付乙方资金占用费利率，同时由集团加收额外管理费。

　　逾期期限：

　　调高幅度：

　　额外管理费(按本金的以下月利率计算)：

　　第七条 协议争议解决方式

　　协议在履行过程中发生争议，可以提交集团财务管理部协调解决。

　　第八条 适用对象

　　本协议适用于经集团批准的资金申请借款，签订双方应为集团下属控股子公司或集团本部。

　　甲方(公章)： 乙方(公章

　　对公司内部表现优秀的员工进行表扬通报，以此起到激励的作用，面小编给大家带来公司内部通报表扬范文，供大家参考!

公司内部通报表扬范文一

　　物业公司各部门、属下各客户服务中心：

　　为全力配合及支持君华硅谷样板房开放，20xx年3月7日-3月8日，中山客服中心环境卫生部全体员工不辞辛劳、加班加点对样板房进行开荒清洁，利用班前、午休及班后直至深夜的时间对4套精装样板房、大堂及销售路线进行了全面、彻底的清洁开荒。在整个加班过程中员工毫无半分怨言及懈怠，始终保持积极乐观、任劳任怨的工作态度，最终圆满完成样板房开荒清洁工作，使得君华硅谷样板房如期开放。

　　上述事件反映出中山客服中心环境卫生部员工团结协作、一切行动着眼公司利益的良好工作精神及作风，为公司其他员工树立了良好的学习榜样。为表彰先进，树立楷模，经公司研究决定：

　　给予中山环境卫生部全体员工通报表扬。

　　希望全体员工以中山客服中心环境卫生部为榜样，爱岗敬业，团结协作，勇于拼搏，为公司奉献自己的力量。

　　此通报

　　广州市管理有限公司

　　年三月十三日

公司内部通报表扬范文二

　　各位员工：

　　本年度在各位员工的共同努力下，研发工作有了很大的突破。为了再创佳绩，经公司研究，决定对本次研发新产品表现突出的优秀

　　甲方：a、b、c、d、e

　　乙方：f

　　x有限公司系由甲方a、b、c、d、e和乙方f等六人按份共同合伙投资创办。XX年三月二十六日，上述六人经平等表决，书面形成了《x有限公司投标方案会议纪要》。根据《会议纪要》的约定，上述六人于XX年四月十四日下午在会展大酒店进行了内部投标;乙方f以人民币玖仟万元整(￥：90000000.00元)有效中标;金属制品xx有限公司(占地面积约800000平方米，位于xx市xx镇，其四至：东与为界，西与为界，南与为界，北与为界)的所有场地设施、财产设备等等亦将按现状全部转让给乙方。有关内部转让事宜，甲、乙双方经自愿协商一致，订立条款如下：

　　一、甲、乙双方确认“制品xx有限公司”的所有场地设施、财产设备等等转让价总计为人民币玖仟万元整(￥：90000000.00元)。

　　二、双方约定所转让的“制品xx有限公司”的所有场地设施、财产设备等等按现状整体转让移交给乙方，所转让的标的物包括厂房车间、机械设备、仓库杂物、水电通路、围墙空地以及无形财产等等。

　　三、本协议签订前，乙方已先行付给甲方第一期受让款人民币叁佰万元整(￥：30000000.00元);第二期受让款人民币