银行业印章管理排查自查报告

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印章管理自查报告范文

标签:文库时间:2025-02-03
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  各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任,下面是小编为大家精心收集的印章管理自查报告,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!

印章管理自查报告范文(一)

  为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

  一:印章管理自查情况

  首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(A角),另一保管人为印章专管人的B角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内

银行风险排查自查报告

标签:文库时间:2025-02-03
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  为规范业务经营,强化风险管理,增强全员合规经营意识,降低案件风险隐患,确保安全、稳健运行,接下来是小编为大家收集了关于银行风险排查自查报告,供大家参考借鉴。

银行风险排查自查报告范文(一)

  今年以来,XX市XX区联社坚持 标本兼治、重在治本 的原则,紧紧抓住 制度、执行、监督 三个环节,以制度执行年活动为载体,从全面构建合规风险管理体系入手,狠抓 五个到位 ,深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作,进一步规范经营行为,防范事故案件,有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是:

  高度重视,组织领导到位

  自年初一开始,联社领导班子把合规管理工作纳入重要议事日程和年度目标考核,作为评先选优的重要内容,坚持常抓不懈。一是成立了以党委书记、理事长为组长,纪委书记、监事长为副组长,经营班子和部室负责人为成员的 制度执行年 合规经营、合规操作管理年 活动领导小组,负责整个活动的组织开展和检查督促,落实稽核监察保卫部具体负责此项工作。二是分别制定了 制度执行年 活动和 合规经营、合规操作 自查自纠工作实施方案,明确了工作步骤、方法和要求,做到了有的放矢。三是实行 一把手 负责制,联社监事长与各信用社主任、信用社主任与职工层层签

信贷管理部对银行业公约、行业标准贯彻落实情况的自查报告

标签:文库时间:2025-02-03
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  按照省联社《关于对公约、行业标准贯彻落实情况开展检查的通知》的要求,信贷部紧紧围绕“构建和谐金融环境,塑造和谐服务形象”的主题,通过开展培训学习,宣传教育和实践活动,进一步贯彻落实公约和行业标准,现将自查情况报告如下:

  一. 加强组织,深入学习。

  1. 认真组织员工学习公约和行业标准

  近年来,信贷部依据联社转发的中国银行业公约、工作指导和服务规范,认真组织员工进行了深入研讨和学习,并依据这些行业标准和公约,积极开展工作,从而保证了本部门服务管理职能的层次性和人员配备的合理性,并使服务管理工作延伸到基层社各管理机构。

  信贷部制定了详细的信贷管理制度体系,力求为客户提供全方位的服务,不断提高服务层次,提高服务效率,并对相关部门和人员实行了服务评价制度,建立了投诉受理工作机制。我部结合省联社企业文化落地活动,加强对从业人员的职业道德行为规范教育和培训,注重树立本部门的良好作风和文明形象,力求向客户提供文明规范的服务。

  2. 信贷部以公约和行业标准为自己的行为和服务准则,以学习公约和行业标准促服务质量和业务发展,倡导文明优质服务第一,倡导工作质量第一和客户第一,在工作中突出信贷对三农、对中小企业和对地方经济的支持力度,赢得社会舆

安全隐患排查自查报告

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  为更好地贯彻落实市教育局《关于认真排除安全隐患切实做好冬季学校幼儿园安全工作的通知》精神,进一步规范完善了各项制度,建立了安全工作台帐,目前学校安全稳定,教学秩序井然。学校五月份安全检查情况如下:

  一、宣传教育

  按照文件精神和校长批示,进一步抓好落实整改、完善制度,明确责任。我们首先进行了宣传教育,学校政教处、安全保卫科利用升旗仪式、校园广播、宣传栏、班级黑板报、主题班会等形式,让广大师生掌握安全防范知识,自觉做好“防火、防滑、防拥挤踩踏、防触电、防盗、防溺水、防煤气中毒”等工作。

  张贴了市局下发的“安全简报”,并且在升旗仪式上,要求各班安全委员协调班级安全员(寝室室长)做好安全防范工作,严禁学生“恶作剧”行为的发生。

  二、安全检查小组集中对校园各处学生集中的地方进行了彻底检查,看有无老化用电线路,学校内的各种用电设施,消防安全和疏散通道,疏散指示标志是否清晰,楼梯间照明灯是否齐全有效等。制订了10多种安全应急预案及活动方案,选择其中的2项进行了演练,进一步提高了师生的安全意识和应急、自救、自护的能力。

  三、强化了交通安全措施。我校近期在校门口划了斑马线,设

银行自查报告范文

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  只有自律严纪,方能稳步腾飞,下面是小编为大家搜集的银行自查报告,供大家参考。

  银行自查报告范文一:

  根据XX函[20XX]257号关于认真贯彻落实《XX支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查,自查情况如下:

  (一)思想道德方面:

  1、在日常工作中,未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;

  2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;

  3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为;

  4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费,索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为;

  (二)日常生活行为方面:

  1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等,消费与正当收入严重不符的行为;

  2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与赌ball、玩游戏机等其他变相赌博的行为;没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为;

  3、未有长期拖欠贷款、借款不还,或信用卡恶意透支,或经常找人借钱的行为;

  4、未有从事第二职业或做生意,或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为;没有上班时间传呼、电话不断,与社会不良人员交往的行为;没有经常在上班时间买卖股票、期

银行个人自查报告

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  为贯彻总行关于行风建设的有关安排,我们分行营业部在行长的带领下对我机构各方面的日常工作进行了全方位的自查,通过大家的共同努力,已经对其中业已发现的问题进行了有效整顿。为了改善今后的工作质量,提高今后的工作效率,更为了以此为戒,警示自我,本人将在此次自查过程中发现的问题归纳如下:

  第一,由于长期处于高度紧张的工作状态,自己放松了对服务的要求,遇到业务高峰期,容易引起烦躁心理,导致服务质量下降。对于标准化服务中要求的站立服务、微笑服务以及“唱收唱付”标准服务用语的使用都做的不够。通过自查,我决定从提高自己的思想认识入手,进一步提高自我的服务规范化意识,严格要求自己从即日起按规范化服务的标准为客户服务,争做服务之星。

  第二,创新意识不足。通过自查以及与同事们的互查后,我深刻的感觉到自己在平日的工作中只专注于自身工作,而对营业部整体的规划以及其他员工的关心和帮助做的还有所欠佳。作为一名老员工,在工作中不仅要做好自己的本职工作,更重要的是要有能组织整个机构条理工作的能力,以及做好本机构与其他部门的协调能力。特别是自己做为一名党员,在工作中一定要起到模范带头作用,成为领导工作中的好助手、部门工作中的业务骨干、同事工作中的

银行安保自查报告

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  一、健全组织,强化领导

  为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。

  二、严格清查,不走过场

  成立清查小组,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  三、认真自查,及时自纠

  按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求,我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。

  1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两条线”原则,所有的业务收入都全额缴入财政国库,并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格按照经办人——部门负责人——财务审核——分管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度。

  2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按财政票据管理要求进行清零并注销。

  3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管,监督审批使用。财务专用章由会计负责保管,法人印章由出纳保管。财务印章

银行柜员自查报告

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  今年我县开展“企业评机关”、“行风评议”活动几个月来,我们中国工商银行谷城支行通过自查存在的问题和广泛搜集社会各界的意见,归纳起来,主要是服务环境需要进一步改善,服务水平需要进一步提高,贷款力度需要进一步加大。对这些问题,我行边查边改。现将自查自纠及整改情况汇报如下。

  加强硬件建设,改善服务环境。近几年来,我行投资一百多万元,先后对银城等分理处和支行营业室进行了装修改造,在今年9月下旬把支行营业室建成全市首批“贵宾理财中心”,把其他网点建成标准化的“综合理财中心”、“金融便利网点”。通过改造,共增加营业面积260多平方米,增加营业窗口6个,每个营业网点都安装(配备)有自动柜员机、自动存款登折机、网上银行电脑,还安装了一台自动存款机、两台离行式自动柜员机,服务环境有了显著改善。

  开展三项活动,提升服务品质。一是深入开展“服务价值年”活动,以服务创造价值;二是继续在网点开展评选“服务明星”、服务“红旗单位”活动,让典型引路;三是广泛开展“

采购管理自查报告

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  进一步促进了政府采购的公开、透明,形成了更加规范、高效的运作机制,下面是小编为大家精心收集的采购管理自查报告,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!

采购管理自查报告范文一

  根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题,我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动,具体情况如下:

  第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策,建立药品采购管理制度,药品质量管理制度,贮存保管制度,不良反应报告制度,库房管理制度,特殊药品管理制度等;通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。

  第二、本院全部使用国家规定的基本药物,全部执行零差价销售。所有药品全部在规定的时间内在招标采购网上下订单。禁止网外采购和标外采购。禁止采购非基药品,严格执行药品零差价,严格执行网上采购,标内采购。严格执行D药招办(2019)1122号文件的要求,在规定的时间做采购计划,并及时的对药品验收入库。

  第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符,价格与中标价格和国家制定的价格相符,对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的配送商进行配送基本药

银行内控自查报告

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  一、特别提示:本行公司治理方面存在的有待改进的问题

  1、进一步完善董、监事会决策机制;

  2、进一步加大基层机构的内控执行力;

  3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。

  二、公司治理概况

  本行在股份制公司设立时,就着重考虑如何依据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。为此,本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构,制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程,明确了股东大会、董事会、监事会与高级管理层以及董事、监事、高级管理人员的职责权限,以实现权、责、利的有机结合,建立科学、高效的决策、执行和监督机制,从而确保各方独立运作、有效制衡。

  (一)构建现代公司治理的组织架构。

  本行根据《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等相关法律、法规、部门规章的规定,设立了股东大会、董事会、监事会,选举了独立董事、职工监事和外部监事,聘请了具有丰富的商业银行工作经验和卓越过往业绩的人士担任本行的董事长、行长,选聘了副行长、风险负责人、行长助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,建立了以股东大会为最高决策机构,董事会为主要决策机构,监事会为监督机构,高管层为执行机构的有效治理机制,建立了独立董事和外部监