董事会会议议程

　　会议议程就是为使会议顺利召开所做的内容和程序工作，是会议需要遵循程序。它包括两层含义，一是指会议的议事程序，二是指列入会议的各项议题。本文是小编为大家整理的董事会议议程范文，仅供参考。

董事会议议程范文篇一：

　　一、会前第一项：会议筹备

　　1、征集议案

　　2、确定会议议程

　　(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容

　　3、准备会议文件

　　(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)

　　(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告

　　二 、会前第二项:会议通知

　　1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示

　　三、 会前第三项:会前检视

　　1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)

　　4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项

　　四、 会中：审议及决议

　　1、主持人 2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字

　　4、书面意见收集及签字 5、决议及签字

　　(1)企业名称 有限责任公司

　　(2)开会时间 20xx年4月10日

　　(3)开会地点 海南政法职业学院二教301

　　(4)参加人员： 全体董事

　　(5)决议事项或内容：

　　现经董事会一致同意，决定任命 等为董事长等职位

　　董事会是由股东会选举产生的行使公司经营管理权的执行关。是公司的常设机关，是公司业务执行、经营决策制定的执行机关。

　　一般的董事会会议指金融董事会议，金融董事会议即金融机构同国内其他部门或者国外企业合作开办的金融企业、公司等组成的董事会成员的会议。

　　金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。

　　1。会议议题的准备：

　　确定议题，明确召开董事会会议的目的。

　　议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。

　　2。会议材料的准备：

　　董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。

　　待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。

　　参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。

　　交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进

　　10月9日（星期一）大会主持人：

　　8：20开幕式

　　8：30领导致开幕词：

　　9：00主题演讲（国内特邀嘉宾）

　　议题：

　　时长：20分钟，5分钟提问

　　9：25主题演讲（国内特邀嘉宾）

　　议题：

　　时长：20分钟，5分钟提问

　　9：50大会主题讨论

　　10：10-10:50茶歇及展览（协办与赞助代表致词）

　　大会主持人：

　　10：50主题演讲（国际特邀嘉宾）

　　议题：

　　时长：20分钟，5分钟提问

　　11：15主题演讲（国际特邀嘉宾）

　　议题：

　　时长：20分钟，5分钟提问

　　11：40主题演讲（国际特邀嘉宾）

　　议题：

　　时长：20分钟，5分钟提问

　　12：05主题演讲（国际特邀嘉宾）

　　议题：

　　时长：20分钟，5分钟提问

　　12：00午餐(协办与赞助代表致词)

　　大会主持人：

　　13：30主题演讲（国际特邀嘉宾）

　　议题：

　　时长：20分钟，5分钟提问

　　14：00主题演讲

　　议题：

　　时长：20分钟

　　14：30主题演讲（国内特邀嘉宾）

　　议题：

　　时长：20分钟，5分钟提问

　　14：50大会主题讨论

　　15：10-15：50茶歇及展览（协办与赞助代表致词）

　　大会主持人：

　　16：00主题演讲

　　议题：

　　时长：20分钟，5

　　董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。

　　董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

　　金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。

　　1。会议议题的准备：

　　确定议题，明确召开董事会会议的目的。

　　议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。

　　2。会议材料的准备：

　　董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。

　　待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。

　　参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。

　　交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料

　　为了加强企业生产管理能力,增强企业外部竞争力,公司董事会会召开会议提出相关议案。下面小编为大家整理了一些公司董事会的会议议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

　　公司董事会会议议案范文一

　　关于选举先生为公司董事长的议案

　　各位董事：

　　依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。

　　现提请董事审议。

　　*公司

　　**年**月**日

　　公司董事会会议议案范文二

　　(公司名称)有限公司董事会决议

　　(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会 会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

　　与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募 集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议：

　　1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立 股份公司。

　　2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、 业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后 的净资产折股投入 股份公司，该净资产值以××

　　___________有限公司

　　第____届董事会第____次会议记录

　　时间：

　　地点：

　　议题：1、选举董事长，任命总经理;

　　2、听取总经理的工作总结和计划;

　　3、审定公司预算方案;

　　4、对公司融资方案进行审议;

　　主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

　　出席董事：，_________有限公司副董事

　　...............

　　...............

　　应到会董事人数：

　　实际到会董事人数：

　　其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

　　列席人：,________有限公司总经理

　　,________有限公司监事会主席

　　，________有限公司财务总监

　　记录人：，_________有限公司办公室主任

　　董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会

　　董事会会议是否有效,将直接决定其对经理层的监督效应。本文是小编为大家整理的董事会的会议决议范文，仅供参考。

　　董事会会议决议范文一：

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　现任董事会成员：

　　出席会议的人员：

　　决议事项：

　　有限公司董事会第 次

　　会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

　　一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。

　　二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

　　三、 有限公司(新)经营范围是：

　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长： 副董事长： 董事：

　　(盖公章)

　　年 月 日

　　董事会会议决议范文二：

　　董事会决议(格式及范例)

　　来源： 作者： 日期：09-07-23

　　董事会决议一般包括以下内容：

　　1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。

　　2.董事会主要议题及决议结果。

　　3.到会董事的签名。

　　格式如下：

　　(公司名称)有限公司董事会决议

　　(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事

　　会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要范文3篇，仅供大家阅读参考。

　　董事会会议纪要范文1

　　时 间：x年x月x日14:00

　　地 点：会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取(单位)x年的工作总结

　　2、审议《标准(草案)》

　　3、审议《改进方法》

　　4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

　　会议决议：

　　根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

　　会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为

　　范文一：

　　董事会会议会议纪要

　　首届董事会第一次会议，于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

　　会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

　　范文二：

　　股份有限公司

　　董事会会议纪要

　　一、时间：20 年月日

　　二、地点：公司会议室

　　三、参加人：

　　四、主持人：

　　五、议题：

　　1、审议选举公司董事长、副董事长;

　　2、聘任公司经理。

　　经本公司董事会表决通过：

　　选举 担任公司董事长(法定代表人)

　　民航会议议程

　　会议议程 （第 一 天） 星期二 XX年6月18日

　　08:30 签到

　　09:00 中国民用航空总局领导致辞

　　09:10 主办单位袁耀辉司长致开幕辞

　　09:20 承办单位致辞

　　段继延， 院长

　　中国民航管理干部学院 09:30 航空公司重组的关键因素

　　laurence h. alberts ，副总裁

　　jonathan gove ，亚洲合伙人

　　美智咨询公司（mercer）

　　10:30 茶歇

　　10:50 中国航空公司重组后的竞争战略与定位（之一）

　　邱连中， 中国民航管理干部学院客座教授

　　加拿大航空公司 战略规划部主任

　　12:00 专家楼a座餐厅：自助餐

　　14:00 重组航空公司的战略规划制定

　　罗义德（mr. peter liver）， 中国地区总经理

　　英国航空公司

　　15:30 茶歇，

　　15:50 中国企业重组后的文化整合

　　王益岭， 主任

　　中国石油总公司

　　17:00 第一天会议结束

　　17:30-22:30 宴会，联谊会

　　会议议程 （第 二 天） 星期三 XX年6月19日上午

　　08：30 航空公司重组后的航线网络规划

　　袁力行 ，董事

　　国泰航空公