银行案件风险排查方案

　　为了防止案件的发生，适时的进行风险排查是非常必要的。下文是小编收集的关于最新案件风险排查方案，欢迎阅读!

案件风险排查方案一

　　为了全面掌握我镇非法集资活动基本情况，有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资活动，维护经济金融秩序。结合我县实际，特制定本方案。

　　一、排查目的

　　通过开展非法集资案件风险排查工作，及时摸清我镇非法集资案件情况，及早发现非法集资案件线索，消除非法集资案件风险隐患。同时，进一步完善防范和打击非法集资长效工作机制，提高群众自觉抵制非法集资的意识和能力，营造防范和打击非法集资的良好工作氛围，维护我镇经济金融秩序。

　　二、排查时间

　　本次排查时间从20xx年8月28日至20xx年9月7日。

　　三、排查内容

　　本次排查内容主要是对房地产、农业、林业、服务业等非法集资案件多发行业，特别是对新出现的非法集资活动苗头、动向、特点进行了解掌握。对已发生的案件要逐步摸清案件状况，对群众举报和行业监管中发现的非法集资案件线索要认真调查核实。要通过全面和重点排查，摸清我镇非法集资案件的数量、案件隐患、区域分布、法案地点、主要方式、风险状况、危害后果等，及时提出处置预案，将非法集资案件风险及早消除在萌芽状态。

　　四、工作步骤

　　本次排查

　　为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行，接下来是小编为大家收集了关于银行风险排查自查报告，供大家参考借鉴。

　　今年以来，XX市XX区联社坚持 标本兼治、重在治本 的原则，紧紧抓住 制度、执行、监督 三个环节，以制度执行年活动为载体，从全面构建合规风险管理体系入手，狠抓 五个到位 ，深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作，进一步规范经营行为，防范事故案件，有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是：

　　高度重视，组织领导到位

　　自年初一开始，联社领导班子把合规管理工作纳入重要议事日程和年度目标考核，作为评先选优的重要内容，坚持常抓不懈。一是成立了以党委书记、理事长为组长，纪委书记、监事长为副组长，经营班子和部室负责人为成员的 制度执行年 合规经营、合规操作管理年 活动领导小组，负责整个活动的组织开展和检查督促，落实稽核监察保卫部具体负责此项工作。二是分别制定了 制度执行年 活动和 合规经营、合规操作 自查自纠工作实施方案，明确了工作步骤、方法和要求，做到了有的放矢。三是实行 一把手 负责制，联社监事长与各信用社主任、信用社主任与职工层层签

　　一、指导思想：

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展为统领，坚持安全第一，预防为主，结合治理的安全方针，认真排查和集中整治我校的事故隐患，切实做好当前学校安全工作，有效遏制各类安全事故发生，确保学校稳定，为“奋战150天，全力打好六大战役”提供坚实安全保障。

　　二、工作目标：

　　通过开展隐患排查治理专项行动,进一步落实学校安全管理责任,全面排查治理学校安全隐患和安全工作的薄弱环节,认真研究解决存在的突出问题，完善事故应急救援机制，增强师生安全意识和防范意识，杜绝校园安全责任事故的发生。

　　三、领导小组：

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　四、治理内容：

　　1、学校高度重视学校安全工作，建立健全各项安全规章制度，建立安全工作组织领导机构，学校安全工作分级负责，责任到人，并层层签定责任书。

　　2、加强对校园校舍的检查,特别要把学校教室、宿舍、食堂、实验室、图书馆、会议室等人群集中场所作为检查重点，严格把好新建及维修校舍的设计关、材料关、施工关，确保校舍修建的质量，全面消除和杜绝学校危房。

　　3、定期组织学校安全工作会议，分析学校安全工作情况，定期开展安全工作检查，对发现的事故隐患及时采取有效措施，把事故隐患消灭在萌芽之中。

　　银行卡涉及财产安全，严重会危害到人身安全，涉及银行卡涉及钱的问题时一定要多留一个心眼。下面小编给大家带来20xx年银行案件通报，仅供参考!

　　20xx年银行案件通报范文篇一

　　当前，随着科技手段的提高，银行卡、电子银行业务面临着伪卡、电话诈骗、撬盗自动柜员机、加装侧录仪器等风险案件的高发态势，对各行社提出了更高的管理要求。如何在安防设施投入和建设基本到位的基础上，提升管理质效，确保卡受理渠道安全稳定，是各行社在新环境下重点探讨的问题。现对近期银行卡案情具体情况通报如下

　　案情通报加装新型非法装置，截取客户银行卡信息，盗取客户资金。20xx年3月24日，一名客户向农业银行H支行反映了其在自助设备取款时，被不法分子调包银行卡并被盗取5200元的情况，事件发生后，农业银行总行安保部派出工作组，对作案情节进行深入研究、挖掘，采取措施进行布控，针对特定机型采取固定画面、重点监控的特殊措施。20xx年5月10日，农业银行H支行视频监控中心值班员在巡视电视墙时，突然发现所辖内一台自助设备的读卡器卡喉处有异常，密码罩有明显的亮光，于是迅速将该台设备所有视频切换到屏幕上予以重点关注，在不法分子取回所安装的非法装置时将其现场抓获。

　　20xx年银行案件通报范

　　创业都会存在一定的风险，刚开始创业者可能会面临资金和经验的不足，所以创业人员要做好防范措施，也要保持好良好的心态去创业。下面是小编整理创业风险与防范措施方案的范文，欢迎阅读!

　　一.创业环境风险

　　什么是创业环境：

　　创业环境是指围绕创业者的创业和发展和变化，并足以影响或制约创业行为的一切外部条件的总称。创业环境与创业活动是相互作用的，对创业的成败起着决定作用。硬环境是指创业环境中有形要素的总和(基础设施、自然区域、经济区域等);软环境是指无形的环境要素的总和(政治、法律、经济、文化环境等)。

　　创业环境风险来源：

　　主要来源于目标行业的进入壁垒，进入壁垒是新进入企业与在位企业竞争过程中所面临的不利因素,即它仅指新进入企业才须承担而在位企业无须承担的(额外的)生产成本(J.Stigler,1965) 。行业进入壁垒包括：1、生产规模 2、顾客品牌转移(品牌，消费者的习惯和偏好)3、投资量的大小(技术研发、人才等)4、销售渠道限制 5、资源竞争 6、技术进步速度。

　　大学生创业环境风险控制：

　　大学生创业之前要先对创业环境进行仔细分析，首先是金融工具、政策方面支持，如所在城市是否有对大学生创业提供金融支持的会计事务所或者有无税收优惠政策以及

　　为贯彻落实《进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知》（号）和x市委宣传部、市安全生产监督管理局《关于开展x年“安全生产月”活动的通知》（号）要求，确保校园隐患排查治理工作顺利进行，特制订本实施方案。

　　一、指导思想

　　以党的十七大精神为指导，牢固树立“安全发展”理念，以解决事关师生安全等突出问题为重点，及时、全面、有效地开展校园隐患排查治理专项行动，强化安全生产责任制和责任追究制，开展安全教育，完善长效机制，夯实安全生产基础，提高安全管理水平，为学校各项事业又好又快发展提供保障。

　　二、工作目标

　　1．各责任单位有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。

　　2．隐患排查治理分级管理、重大隐患报告督查等相关制度基本健全，重大隐患动态资料基本建立，隐患排查治理长效机制基本形成。

　　3．全面加强学校安全管理工作，校园安全的各项制度进一步健全，校园安全设施进一步完善，师生的安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。

　　4．努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。

　　三、排查内容

　　1．安全生产法律法规、规章制度、操作规程的贯彻执行情况，应急预案完善、执行情况；

　　2．推行“一

　　根据市行《关于开展业务经营风险点排查活动的通知》要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。

　　一、公司业务排查情况

　　（一）公司业务账户排查

　　我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户；单位开立账户使用的名称符合规定；不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。

　　在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。

　　银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件；及时修改客户信息；存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或

　　为认真吸取近期省外重大火灾事故，全面贯彻落实公安部《关于认真吸取近期重大火灾事故教训立即开展火灾隐患排查整治专项行动的通知》、省消防总队《关于下发(省火灾隐患排查整治专项行动工作方案>的通知》的有关要求，全面整治火灾隐患，坚决遏制重特大火灾事故尤其是群死群伤恶性火灾事故发生，特制定本方案。

　　一、指导思想和工作目标

　　全面落实科学发展观，认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与’’的原则，持续推进全市火灾隐患排查整治工作。通过专项行动，进一步推动建立消防安全长效管理机制，社会单位明确并落实消防安全主体责任，全民消防安全意识不断提高，全市消防安全环境不断改善，坚决遏制重特大火灾事故特别是群死群伤恶性火灾事故的发生，积极构筑全市消防安全“防火墙”。

　　二、整治时间和方法步骤

　　本次火灾隐患排查行动从9月10日起到11月底。

　　火灾隐患排“查行动要与执法行动、宣传教育行动同步部署、同步实施、同步检查、同步总结。要结合当前正在开展的建筑工程未审未验未备案专项整治、建筑消防设施和消防控制室“双达标”活动、政府挂牌督办重大火灾隐患单位整治、人员密集场所消防安全专项整治、“消防安全

　　根据总行《关于印发<中国建设银行案件防控及整改方案>的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改，不断促进了案件防控工作。现汇报如下：

　　一、基本情况

　　XX年年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符；对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

　　1．年初全行员工签订案件防控责任书1194份，（支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书）实

　　做狠毒欧式轻都要承担一定的风险，才能换来收益。下面是小编整理的银行风险部经理年度总结，请阅读，上公文站，发现学习。

　　在本人参加工半年多时间来受到领导和各位前辈多方面的关心和照顾在工上亦受到了无微不至的指导帮助我快速的胜任岗位。

　　风险管部是负责**支行全面风险管政策的落实监测、评价和控制的综合管部门是风险和内控的日常管职责部门。本人任职的综合统计岗主要负责对本行信贷资产风险状况和风险分类的统计、分析和管;负责全行信贷数据动态管、分析。

　　在实际工中本人主要完成以下几个方面的:信贷手工台帐的录入核对对实际发生的信贷业务明细进行动态掌控、分析和管以便于及时准确的获得各项信贷统计数据;对**支行运行的老信贷系统进行维护和管对各部办录入的数据及报表进行统计及分析;提供**行各项信贷资产数据及明细完成四级分类和五级分类的统计工和分析工;月度为行领导以及计财处、公司部、个金部提供同业经营情况的详细数据;月度、季度、年度独立的或配合办公室、计财处等部门对外提供各项信贷数据报表。此外我行新设了信息安全员一岗本人即任风险管部信息安全员负责部门电脑网络信息安全的维护。

　　进入**银行半年多时间来在领导和前辈的关心照顾下本人抱着谦虚好