董事会提案管理办法

　　□ 总则 

　　第一条 了为推动我公司科学技术的发展，鼓励全体员工提出合理化建议和参与技术革新、技术开发活动，加强科技成果的管理、推广和应用，不断提高科技水平，根据上级单位有关规定，结合我公司的实际，制定本管理办法。

　　第二条 本办法所称合理化建议，主要是指有关改进和完善生产和经营管理等方面的办法和措施;所称技术革新、技术开发主要是指对科学技术、业务的开发和对生产设备、工具、工艺技术等方面所作的改造和挖潜。

　　第三条 本办法由总工室组织实施。

　　□ 项目的范围与来源

　　第四条 项目的范围

　　(一)适用于市场的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计。

　　(二)对引进的先进设备和技术进行消化、吸收、改造。

　　(三)开拓新的生产业务。

　　(四)计算机技术在通信生产和管理中的应用。

　　(五)发展规划的理论和方法、企业经营管理、人员培训等软科学的研究。

　　(六)生产中急需解决的技术难题。

　　第五条 项目的来源

　　(一)由上级单位下达的项目。

　　(二)由本公司有关部门下达的项目。

　　(三)各部门根据生产和管理需要提出的项目。

　　□ 项目的申报、立项和经费来源

　　第六条 合理化建议由建议人填写提案申报卡，交总工室。

　　第

董事会董事聘书(一)

　　--x有限公司

　　股东会关于选举执行董事、法定代表人、监事的决议

　　根据公司章程规定，经公司股东会决议：

　　选举 -x 为公司执行董事、法定代表人，任期三年; 姓名：-x 身份证号：--

　　住所：-

　　委任 -x为公司监事，任期三年;

　　姓名：-x 身份证号：--

　　住所：-

　　股东签名：

　　-xx有限公司

　　年月日

董事会董事聘书(二)

董事会决定1

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名：

　　年 月 日

董事会决定2

　　时间:_____年_____月_____日

　　地点:_____公司会议室

　　会议性质:首次

　　通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由_____召集和主持。

　　内容:______________________________

　　___________________________________。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议:

　　一、一致选举_____为公司董事长(法

　　董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会决议，供大家阅读参考。

董事会决议1

　　__________________有限公司董事会决议

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名：

　　年 月 日

董事会决议2

　　会议时间:________

　　会议地点:________

　　出席会议股东(董事):________

　　有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本

　　董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面小编给大家带来董事会决定，供大家参考!

　　董事会决定范文一

　　公司股东(董事)会决议

　　会议时间： 会议地点： 出席会议股东(董事)： 有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换董事长·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意变更住所····· (其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：

　　年月日

　　董事会决定范文二

　　xx有限公司董事会决议

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点： 现任董事会

　　成员：出席会议的人员：

　　决议事项：有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决

　　以下是小编给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。

董事会增加临时议案 一

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　根据(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于x年9月6日召开 x年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于x年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

　　x年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：-041)。

　　为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司x年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：-042的提议函》。提议公司董事会将《(北京

　　委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。下面是小编准备的董事会委托书，欢迎阅读。

董事会委托书

　　公司名称股份有限公司董事会：

　　本人作为委托人，兹委托 (公司名称公司董事)代表本人出席定于xx年xx月xx日召开的第xx届董事会第xx次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

　　特此委托

　　委托人：

　　二○xx年xx月xx日

董事会委托书

　　本人因 不能出席有限责任公司 20xx年 11 月 30 日召开的第 一 届董事会第 六 次会议，特委托 董事出席并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：

　　本委托书至本次董事会会议结束自行失效。

　　委托人签名：

　　年月日

董事会委托书

　　本人特此授权委托 (身份证号码： )作为本人的委托代理人，出席股东大会、董事会议。

　　委托代理权限：

　　1、代为参加股东大会、董事会议，行使股东质询权和建议代为行使表决权。

　　2、对董事会议每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;

　　3、其他与召开董事会议有关事项。

　　特此授权

　　20xx年 x 月 x日

董事会授权委托书

　　本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由全权委托 ___

　　创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。

　　公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。

　　公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。

　　公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：

　　1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。

　　2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司VI手册，为整体实施公司CIS创造了初步的条件。

　　3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。  

　　4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。

　　5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。

　　6、全面启动了贯标认证、文本管理、

　　创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。

　　公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。

　　公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。

　　公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：

　　1.按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。

　　2.总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。

　　3.取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。

　　4.初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。

　　5.实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。

　　6.全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文

　　董事会作为商业银行公司治理的一项核心制度安排,在银行公司治理中发挥着日益重要的作用。小编为大家整理了一些银行董事会工作报告，希望对你有用!

　　20xx 年度董事会工作概况

　　20xx 年，本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定，在监管部门各项规章制度的指导下，勤勉忠实地履行各项职责，继续强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，加强风险政策指导和风险评估，强化资本管理，高度重视信息科技治理，持续提升公司治理水平，圆满完成了各项工作。

　　(一)强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，为 “二次腾飞”插上两翼。

　　1、修订五年纲要，确立发展目标，明晰市场定位。

　　20xx年董事会结合本公司经营管理的实际需要，在前期工作的基础上，通过行内外调研、专家研讨论证等环节，修订了《五年发展纲要》。修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标，明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位，并将XX银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保