保险公司反洗钱先进集体事迹材料

　　多年来，中国人寿造福大众、服务社会的脚步就从未曾停止。作为一家有着强烈社会责任感的企业，中国人寿xx分公司将中国人寿“成人达己、成己为人”的经营理念与中国志愿者奉献、友爱、互助、进步的行动共同发扬光大，在全体员工中积极倡导爱心献社会、真情暖人心、责任重于泰山、充满爱心更要付诸行动、人寿保险是充满爱心的事业等理念，强化企业文化的渗透，将“服务社会、回报社会”融入了中国人寿每一个员工的思想和行动中。近年来，中国人寿xx分公司积极参与和开展形式多样的志愿活动，爱心涉及教育、救灾、就业等多个项目，为推动经济社会发展、构建和谐社会做出了贡献。

　　一、领导重视，志愿服务工作实施有力

　　近年来，青年志愿者工作得到了我公司各级领导的高度重视，公司把青年志愿者工作和党、团工作融和在一起，加强学习，不断提高大家对志愿服务工作的认识。分公司成立了青年志愿者专门机构，在全公司形成了层层有组织，级级有机构的工作格局，为志愿者工作的有序开展打下了良好的基础；完善各项规章制度，工作中做到细致分工、密切配合、团结协作、各负其责、各司其职，有力地促进了各项工作的开展；建立激励表彰机制，调动广大员工的积极性和主动性，表彰先进，

　　xx中支在收到人民银行下发的《关于开展反洗钱工作自查的通知》后，总经理室高度重视，成立了反洗钱自查自纠工作小组，组长由中支总经xx洋担任，小组成员分别是公共资源部经理xx、反洗钱合规专员xx、财务部经理xx、运营部经理xx、培训部经理xx、保费部经理xx、营销部人管岗xx。要求各部门认真做好我中支的反洗钱自查自纠工作，由公共资源部负责此项工作的追踪落实、汇总上报。

　　本次反洗钱自查自纠工作覆盖到中支各部门、各服务部，自查时间为XX年3月25至4月30日，自查时间跨度：XX年10月1日至XX年3月30日。我中支反洗钱自查工作已完成，现将自查情况汇报如下：

　　一、反洗钱组织机构建设情况：

　　我中心支公司反洗钱工作实行一把手负责制，成立了“反洗钱管理工作小组”，公共资源部经理任合规官，财务部经理及运营部经理任合规专员，其它部门经理及前台岗为合规情报员。

　　人员发生变更，我中心支公司能及时按要求报备市人行。 二、反洗钱的规章制度和业务流程的建立和执行情况 根据反洗钱法的规定要求，我中心支公司在在XX年12月制定了《xx保险股份有限公司茂名中心支公司协助反洗钱调查实施细则及操作规程》{xx茂发[XX]第010号}、《xx保险

　　反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》（粤xx［XX］106号）的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○○七年反洗钱工作总结如下：

　　一、精心构建完善领导组织体系

　　我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

　　二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

　　为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识

　　今年以来，安诚保险xx分公司着力打造以诚信为基础的合规文化，不断通过自身合规带动行业合规，成为保险行业合规的坚定支持者、实践者和受益者，合规及反洗钱工作逐步走上规范化、常态化的轨道，现将我司上半年合规、反洗钱工作总结如下：

　　一、XX年上半年合规工作回顾

　　上半年，我们xx安诚保险始终坚守合规经营，坚持走“合规促发展，合规出效益”之路，为有效将“转方式、促规范、防风险、稳增长”落实到具体工作中，将合规工作目标进一步具体化，年初，我们确立了“13333”总体工作安排，其中，首要一条就是合规工作，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必须合规，合规实行一票否决。

　　1、分公司及下属机构合规组织的建设情况；

　　为了加强对合规工作的组织领导，将合规工作常态化、机制化，我司注重合规组织的建设，在公司主要负责人变动后，我们及时对分公司合规与反洗钱工作领导小组进行更新（安保苏发[XX]81号），为加强对合规工作常态化管理，更好地落实公司合规政策，有效防范和降低公司经营中的合规风险，分公司各部门和各机构设立了专（兼）职合规管理员，履行相应的工作职责，我司今年3月印发了《关于明确合规管理员及工作职责的通知》〔安保苏发[XX] 40号〕，使合规工作网络、工作机

　　跨入新世纪以来，我局党支部在市委的正确领导下，在市直机关党工委和市公路局党委的指导下，自觉实践"三个代表"重要思想，围绕市委、市政府关于"三基地一中心"的城市发展目标，在"科学养护讲效益，体制创新求发展"的改革工作思路下，开拓创新，与时俱进，把党支部的思想建设、作风建设和组织建设与养、管、征为主要内容的生产业务工作紧密结合起来，使公路养护事业取得了长足的进步，进入了协调发展的新阶段，为推动我市公路事业快速发展打下坚实的基础。一年来，我们在党建工作上的主要做法是：

　　一、统一思想，凝聚力量，两个文明建设再创佳绩。

　　进入新世纪，我国进入了全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。"建养并重，强化管理"已成为32字公路工作方针的最强音。局党支部在思想上、工作中用"三个代表"统一思想，凝聚力量，锐意进取，带领全局党员、干部、职工改革创新公路养护事业的各项工作。在"九五"时期实行公路机械化大道班管理体制的基础上，我局在"十五"计划开局之初，就在全省公路系统内率先推行公路养护工程内部招投标制，努力培养适应市场运行机制的养护队伍，以实际行动响应珠海市委城市管理体制改革策略，积极参与城市道路养护市场的竞争。如今，高雅环保的九洲大道和人文

　　一、狠抓了反洗钱非现场监管的基础性工作。第一，结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况，将反洗钱工作划分为“综合岗和非现场监管岗”，明确2个岗位反洗钱岗位职责和工作流程，制定了“宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二，为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理，提高金融机构高管人员的反洗钱意识，强化内部管理，制定了《宝鸡中支反洗钱监管工作约见谈话制度》，进一步规范了反洗钱非现场监管工作，为今后更好地实施反洗钱非现场监管奠定了基础。第三，对XX年度的非现场监管报表及有关资料，按照统一规范的模式，制作了“档案目录”，重新进行了装订，实现了“标准统一，规范管理”档案的目的。

　　二、认真完成了前3个季度的3次非现场监管报表汇总和监管报告。面对反洗钱工作人员少、而1、2季度非现场监管报表采取人工汇总的情况，克服了被监管金融机构多达27家的现实，不厌其烦地催收报表，认真细致，一丝不苟汇总每一个数字，保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠。

　　在3季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中，一是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代

　　我院在县委、县政府的正确领导下，在县卫生局和场政府的关心指导下，全院职工齐心协力，奋发图强，认真学习贯彻党的xx大及xx大三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕“以病人为中心”，深化改革，强化管理，狠抓医疗质量，提高技术水平，增强服务意识，改善服务态度，完善服务功能，规范医疗行为，优化医疗环境，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务，创造了良好的社会效益与经济效益，全面推进医院科学发展。20xx年，在医院的正确领导下，我们认真贯彻落实xx大精神，坚持科学发展观，紧紧围绕医疗卫生工作方针，通过强化管理，引进新技术，提高服务质量，提高竞争实力，团结拼搏，开拓创新，扎扎实实地做好各项工作，取得了可喜的成绩。

　　一、加强文化建设，凝聚新型团队。

　　文化建设是门诊部的工作得重点，它的好坏直接代表着我院的形象，也制约着服务质量的提升，门诊是我院对外的第一个窗口，更是至关重要的，为此确定了创建文明科室新形象的目标，一是所有人员能够坚持每天提前15分钟到岗，打扫室内卫生，办公桌上物品摆放有序，保持室内环境整洁，让患者在赏心悦目的环境中舒心地就诊，营造良好的就医环境

　　车间始终把安全生产工作作为重点，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”，下面是小编为大家搜集了关于车间先进集体事迹材料，希望可以帮助到大家。

　　车间先进集体事迹材料范文(一)

　　工业分公司支护车间现有职工xx人，党员xx人，xx个班组。在公司的正确领导下，以适应新形势、新任务为要求，以确保对矿服务为宗旨，以贯彻总公司安全一号文为安全生产方针，把党的先进性建设和基层服务贯彻始终，较好的完成了年初既定的工作计划和上级交办的各项工作任务，全年未发生一起安全事故。为xx煤矿的安全正常生产提供了坚实有力的后勤保障。 xx车间做为xx公司的下属单位，专门负责加工和修护xx煤矿井下支护产品，确保井下安全生产的任务。车间紧紧为围绕“争创一流单位、打造一流队伍、培育一流作风、创造一流业绩”为主题，以保质保量完成工作任务为目标，结合车间内部的技术设施，努力完成公司和煤矿下发的工作任务。

　　一、从理顺工作入手，加强现场管理。

　　该车间从谢桥矿接收过来，工业分公司领导安排下，从各个车间和新来工人中抽调组建新的班组，在新班组领导确定了经营管理思路和状况，和保证矿上的正常运作班组成员放弃休息时间加班加点按质按量的完成，交

　　反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作。大家对于反洗钱这个工作是怎么想的呢？接下来就跟着小编的脚步一起去看一下关于银行反洗钱工作心得吧。

银行反洗钱工作心得篇1

　　做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进邮储银行健康发展的保证。

　　随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，邮储银行反洗钱认识得到了进一步强化，初步建立和完善了反洗钱内控制度，明确了内部反洗钱操作流程，基本上能按规定开展反洗钱日常工作。但由于反洗钱工作还处于起步阶段,按照《中华人民共和国反洗钱法》要求，无论是工作力度、实效，还是长效管理机制建设，都未达到有关要求，亟待于在今后工作中进一步加强和提高。现结合工作实际，浅谈邮储银行在反洗钱工作中的实践心得 目前邮储银行还存在以下一些问题

　　(一)组织机构建设滞后，反洗钱工作缺乏力度

　　邮政储蓄银行成立后，由于机构人员迟迟不能确定，时至今日，邮政储蓄银行部分县市支行

　　10月31日，第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》。这部备受社会关注的法律历经5年提案、起草和审议过程，在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度，标志着我国反洗钱工作在法制化和国际化的轨道上又迈出了关键的一步。

　　《中华人民共和国反洗钱法》意义重大，是我国反洗钱法制建设的一座重要里程碑，对于预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪、维护金融秩序和保障社会公平正义有着极其重要的意义。

　　一、《反洗钱法》是一部体现构建和谐社会要求的法律。十六届六中全会明确提出民主法制、公平正义、诚信友爱、安定有序等是构建社会主义和谐社会的总要求。这些要求在《反洗钱法》的内容中也得到了充分的体现。洗钱犯罪与一系列上游犯罪相关，涉及到社会领域的各个方面，预防和打击洗钱活动，直接关系到社会是否安定有序。洗钱是将非法所得合法化，这严重冲击社会公平、挑战正义，必须依法加以预防和打击。相当一部分洗钱活动是利用虚假证件、假名账户、空壳公司等进行的，这些现象公然违背社会诚信原则，《反洗钱法》对此进行了严格规定，要求任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。