董事会有成立分公司的决议

　　成立公司时，需要董事会的决议投票。下面小编给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考!

成立公司的董事会决议范文篇一

　　_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

　　会议由公司董事长____先生主持。

　　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：

　　一、

　　二、

　　盖章及签署：

　　注意事项：

　　1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由

　　股东会依照会议议事规则,将众多个体股东的独立意思转换成为公司意思,形成股东会会议决议。下面小编给大家带来成立分公司的决议，供大家参考!

　　成立分公司的决议范文一

　　参加成员：

　　决议事项：

　　一、全体股东同意设立X公司;

　　二、公司住所为：;

　　三、公司的注册资本为人民币X万元;

　　四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本决议股东签字后生效。

　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章：

　　年 月 日

　　成立分公司的决议范文二

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　会议性质：首次股东会会议

　　会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

　　到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

　　会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

　　一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

　　二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

　　三、决定公司不设立董事会，设执行董

　　由于公司发展需要，需要成立分公司，那么关于成立分公司的决议该怎么写呢?下面小编给大家带来成立分公司决议范文篇，供大家参考!

成立分公司决议范文篇一

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举为公司执行董事，即法定代表人，选举为公司监事，为公司总经理。

　　上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。

　　全体股东签字

　　xx年x月x日

成立分公司决议范文篇二

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　会议性质：首次股东会会议

　　会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

　　到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

　　会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

　　一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

　　二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

　　三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

　　会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事

　　聘任 为公司经理。

　　(全体股东签名盖章)

　　自

　　由于公司发展需要，需要成立分公司，那么关于成立分公司的会议决议该怎么写呢?下面小编给大家带来成立分公司会议决议范文，供大家参考!

成立分公司会议决议范文一

　　参加成员：

　　决议事项：

　　一、全体股东同意设立X公司;

　　二、公司住所为：;

　　三、公司的注册资本为人民币X万元;

　　四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本决议股东签字后生效。

　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章：

　　年 月 日

成立分公司会议决议范文二

　　根据《公司法》有关规定，x有限公司股东于xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。•经讨论，一致通过如下事项：

　　一、通过“x有限公司章程”。

　　二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　四、根据公

　　董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会决议，供大家阅读参考。

董事会决议1

　　__________________有限公司董事会决议

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名：

　　年 月 日

董事会决议2

　　会议时间:________

　　会议地点:________

　　出席会议股东(董事):________

　　有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，会设立董事会。下面小编为大家整理了一些有关公司董事会成立的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

　　公司董事会成立议案范文一

　　各位股东代表：

　　为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。

　　附：1、战略委员会实施细则

　　2、审计委员会实施细则

　　3、提名委员会实施细则

　　4、薪酬与提名委员会实施细则

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二0xx年五月三十日

　　公司董事会成立议案范文二

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

　　1、战略决策委员会：(5人)

　　主任委员：王江安

　　组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事)

　　由于公司发展需要，需要成立分公司，成立分公司需要股东决议，下面小编给大家带来成立分公司股东决议范文，供大家参考!

成立分公司股东决议范文一

　　按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，x有限公司股东会于20xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

　　一、公司住所：。

　　二、公司经营范围：设备的销售、维护。

　　三、公司注册资本：xx万元人民币。

　　四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

　　认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

　　：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

　　五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

　　选举任公司执行董事，任期三年。

　　六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

　　选举任公司监事，任期三年。

　　七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

　　八、公司总经理为公司的法定代表人。

　　成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面小编给大家带来成立子公司董事会议案范文，供大家参考!

成立子公司董事会议案范文一

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。

　　2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

　　3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内

　　由于公司发展需要，需要成立分公司，成立分公司时就需要股东的决议，下面小编给大家带来成立分公司股东决议书范文，供大家参考!

成立分公司股东决议书范文一

　　参加成员：

　　决议事项：

　　一、全体股东同意设立X公司;

　　二、公司住所为：;

　　三、公司的注册资本为人民币X万元;

　　四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本决议股东签字后生效。

　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章：

　　年 月 日

成立分公司股东决议书范文二

　　按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，x有限公司股东会于xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

　　一、公司住所：。

　　二、公司经营范围：设备的销售、维护。

　　三、公司注册资本：xx万元人民币。

　　四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

　　认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资

　　董事会会议是否有效,将直接决定其对经理层的监督效应。本文是小编为大家整理的董事会的会议决议范文，仅供参考。

　　董事会会议决议范文一：

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　现任董事会成员：

　　出席会议的人员：

　　决议事项：

　　有限公司董事会第 次

　　会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

　　一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。

　　二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

　　三、 有限公司(新)经营范围是：

　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长： 副董事长： 董事：

　　(盖公章)

　　年 月 日

　　董事会会议决议范文二：

　　董事会决议(格式及范例)

　　来源： 作者： 日期：09-07-23

　　董事会决议一般包括以下内容：

　　1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。

　　2.董事会主要议题及决议结果。

　　3.到会董事的签名。

　　格式如下：

　　(公司名称)有限公司董事会决议

　　(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事