公司董事会议案收集通知

　　会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面小编给大家带来公司董事会议案，供大家参考!

　　公司董事会议案范文一

　　各位股东：

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名、为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名、为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

　　公司董事会议案范文二

　　董事会议案

　　一、新设立公司第一届第一次董事会议

　　为了加强企业生产管理能力,增强企业外部竞争力,公司董事会会召开会议提出相关议案。下面小编为大家整理了一些公司董事会的会议议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

　　公司董事会会议议案范文一

　　关于选举先生为公司董事长的议案

　　各位董事：

　　依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。

　　现提请董事审议。

　　*公司

　　**年**月**日

　　公司董事会会议议案范文二

　　(公司名称)有限公司董事会决议

　　(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会 会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。

　　与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募 集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司) 事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议：

　　1. 本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立 股份公司。

　　2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、 业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后 的净资产折股投入 股份公司，该净资产值以××

　　成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面小编给大家带来成立子公司董事会议案范文，供大家参考!

成立子公司董事会议案范文一

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。

　　2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

　　3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内

　　议案须经过议案的提出、初步审议、正式辩论、修正、表决、通过和公布等过程。下面小编给大家带来董事会议案范文，供大家参考!

董事会议案范文一

　　我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：

　　一、独立董事基本情况

　　201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

　　第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

　　第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

　　二、出席公司会议及投票情况

　　201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对

　　董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面小编给大家带来变更董事会议案范文，供大家参考!

变更董事会议案范文一

　　时 间：年x月x日

　　地 点：公司会议室

　　参加股东：应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命为公司董事。

　　股东盖章：

　　年x月x日

变更董事会议案范文二

　　第一届董事会第一次会议议程

　　会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

　　一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;

　　二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;

　　三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;

　　四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

　　五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

　　股份有限公司董事会

　　年 月 日

　　关于提名 为股份有限公司董事长的议案

　　各位董事：

　　我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

　　现就其个人简历介绍如下：

　　董事长候选人 先生：

　　请各位董事审议。

　　股份公司全体董事

　　年 月 日

　　议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面小编给大家带来董事会议案范文篇，供大家参考!

　董事会议案范文篇一

　　各位股东及股东代表：

　　鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司20xx 年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

　　请予审议。

董事会议案范文篇二

　　各位股东及股东代表:

　　20xx年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20xx】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20xx】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20xx】7号)(该事项详见20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

　　20xx 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:

　　董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面小编给大家带来董事会议案的格式范文，供大家参考!

董事会议案的格式范文一

　　第一届董事会第一次会议议程

　　会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

　　一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;

　　二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;

　　三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;

　　四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

　　五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

　　股份有限公司董事会

　　年 月 日

　　关于提名 为股份有限公司董事长的议案

　　各位董事：

　　我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

　　现就其个人简历介绍如下：

　　董事长候选人 先生：

　　请各位董事审议。

　　股份公司全体董事

　　年 月 日

董事会议案的格式范文二

　　关于选举先生为公司董事长的议案

　　各位董事：

　　依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。

　　现提请董事审议。

　　*公司

　　**年**月**日

董事会议案的格

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，会设立董事会。下面小编为大家整理了一些有关公司董事会成立的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

　　公司董事会成立议案范文一

　　各位股东代表：

　　为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。

　　附：1、战略委员会实施细则

　　2、审计委员会实施细则

　　3、提名委员会实施细则

　　4、薪酬与提名委员会实施细则

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二0xx年五月三十日

　　公司董事会成立议案范文二

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

　　1、战略决策委员会：(5人)

　　主任委员：王江安

　　组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事)

　　关于x有限公司分立的

　　董事会议案

　　为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，科学、合理地配置企业资源，提高经营管理效率，现拟将公司进行分立，分立实施方案如下：

　　一、分立方式

　　公司采用派生分立方式，派生分立出        公司，原公司的主体资格保留。 二 、分立前后的注册资本与股权结构 1.分立前：

　　公司的注册资本为x万元人民币，股权结构如下：

　　2.分立后：

　　a.公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：

　　b.        公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：

　　三、分立前后的净资产

　　根据        《资产评估报告》(基准日为2017年x月x日)： 1.分立前：

　　公司净资产        万元。 2.分立后：

　　分立后公司保留 万元净资产， 公司接受 万元净资产。

　　第一篇

　　关于召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知

　　尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

　　因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

　　1、时间：20xx年5月23日上午九时。

　　2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

　　3、会议内容：

　　一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

　　二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

　　三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

　　四、讨论审议山电公司组织构架。

　　五、审议山电公司岗位职责。

　　六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。

　　七、确定山电公司三项费用。

　　八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

　　专此致函。

　　山电教育传媒有限公司

　　二○一二年五月二十一日

　　第二篇

　　关于召开董事会会议的通知

　　各位董事及相关人员：

　　经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

　　一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会